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      全渠道流水识别，多维度审核

      系统自动识别上传流水、执行数据审核，支持识别绝大部分国内国际银行流水

      图像流水识别

      支持国内国际几千家银行、微信、支付宝等平台流水识别，顺利获得 OCR 识别将流水文件转换为可编辑、可统计数据

      电子流水识别

      自动识别银行 Excel 流水，统一流水模板，无需反复核查不同 Excel 文件

      多维度数据审核

      顺利获得对资金流水及相关凭证交叉核验，捕捉异常交易、校验数据完整性真实性，挖掘潜在关联交易

      企业经营分析

      多维度企业资金流水，快速查看企业现金收入，关联交易、隐性负债等信息

      图像银行流水识别

      扫描件、图片流水，顺利获得 OCR 技术识别将流水数据转化为可编辑、可统计的数据

      支持几千家银行流水识别

      支持识别扫描件、图片、PDF 等格式，支持有框、无框、列换行等复杂情形，支持识别国际银行流水

      识别文字二次校验避免可疑错误

      对金额、日期、账号等二次校验，找出可疑识别错误，避免因扫描不清、透视、印章等可能导致识别错误

      强大便捷的识别模板开发平台

      支持在线开发流水识别模板，只需 1 页样本训练一次即可实现对同版式流水识别

      电子银行流水解析

      系统自动解析电子流水、执行数据审核，支持国内几千家银行流水识别，支持与打印纸质流水交叉比对

      电子流水与纸质流水交叉比对

      电子流水与纸质流水交叉逐条比对，逐笔核对发生额、余额，按周、月、季末核对发生额汇总金额、余额波动情况

      多维度数据校验

      自动校验数据完整性、陆续在性及重复性，保证数据质量，多维度合并、汇总银行流水数据

      支持识别上千家银行电子流水

      支持国内几千家银行的银行Excel流水，只需要上传银行对账单文件，支持微信、支付宝、Paypal 等平台数据

      多维度数据审核，全面探测风险

      对企业和企业关联个人流水进行多维度统计分析，挖掘缺失、捕捉异常交易、发现关联交易

      流水文件验真

      ​顺利获得核查银行流水关键要素的完整性、比对交易余额陆续在性等多维度验证手段，确保流水真实性

      数据完整性检查

      判断是否存在本人账号未打印，判断账号打印时段是否完整，揭示缺失账号和缺失数据

      捕捉异常交易

      ​顺利获得核查交易对手、金额及摘要，识别大额交易、关联交易、高频快转、多层资金闭环等异常行为，进行分类核查

      多文档交叉核验

      银行流水与企业记账信息交叉核对，核实企业资金流水的真实性、企业记账的规范性

      企业经营分析 透视企业经营活动

      企业流水归一展示

      ​基于交易对手、摘要等信息逐条打标（如标注为往来拆借等类型），完成企业流水的归一化处理

      企业经验活动分析

      围绕银行流水收支盈亏、收支构成、核心收支方等方面，刻画企业经营情况

      投融资活动分析

      统计分析交易中带“投资”“咨询”“担保”“理财”字段交易数据，透视企业投融资资金流入流出、账务处理的合理性

      企业资质审核

      透视商业模式、业务范围、交易量、销售额、上下游地位、增长速度等

      应用场景

      尽职调查

      中介组织在企业 IPO、债券融资、资产重组、再融资项目均需对企业及相关人员银行流水进行审核

      督导核查

      企业上市后，持续关注其募集资金使用情况，监督合规经营，确保信息披露的真实、准确和完整

      运营监管

      加强垂直监管的需求。资金监管要落细落实，从基本的大额银行流水开始，以分析集团企业经营状况

      产品优势

      产品优势

      投行业务专家

      投行、会计、法律等业务专家专为证券、银行企业打造企业 IPO、资金借贷业务、流水尽调产品

      产品优势

      高精度AI

      USDT钱包拥有用户自主知识产权的全流程 OCR、NLP、RPA 等 AI 能力，结合行业场景数据打造高可用行业 AI

      产品优势

      高可用高可靠

      给予高可靠性、弹性可伸缩、高并发承载的服务，保证数据一致性，准确无误，支持业务创新

      产品优势

      丰富的实施经验

      产品开箱即用，USDT钱包已服务 100+ 金融企业客户，覆盖 20+ 行业场景

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